投資人關係

公司治理

董事會成員

董事會成員學經歷

類別	姓名	性別	學歷	經歷	任期	備註
董事	張明智	男	台灣大學資訊工程系	威強電工業電腦(股)公司董事長威聯通科技(股)公司董事長威聯通科技(股)公司總經理	3年	選任日期為114年1月17日
董事	劉文義	男	台大電機工程研究所碩士	威聯通科技(股)公司營運長高暄科技(股)公司技術長	3年	選任日期為114年1月17日
董事	陳怡蓉	女	美國伊利諾大學香檳分校 MBA	威聯通科技(股)公司財務主管威強電工業電腦(股)公司發言人威強電工業電腦(股)公司專案經理	3年	選任日期為114年1月17日
董事	威強電工業電腦(股)公司代表人：李曜琮	男	國立台灣大學 EMBA	威強電工業電腦(股)公司副總經理威聯通科技(股)公司副總經理	3年	選任日期為114年1月17日
董事	李俐瑩	女	英國格拉斯哥大學國際財務管理碩士	威聯通科技(股)公司專案經理美商安邁科技(股)公司專案經理	3年	選任日期為114年1月17日
獨立董事	賴飛羆	男	美國伊利諾大學電腦科學系博士	臺灣大學計算機及資訊網路中心教授臺灣大學電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所教授	3年	選任日期為114年1月17日
獨立董事	鄭中人	男	美國史丹福大學法理學博士	世新大學法學院教授台灣科技大學專利研究所教授	3年	選任日期為114年1月17日
獨立董事	林必佳	女	美國加州大學爾灣分校MBA	安永聯合會計師事務所稅務部經理美國國際集團(AIG) 台灣區內部稽核亞洲區內部稽核	3年	選任日期為114年5月26日

董事會多元化及獨立性

本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍及文化等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）二大面向，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

本公司現任第九屆董事會由 8 席董事組成，包含 3位獨立董事。已具有電機、資訊、資安產業、會計、商務及管理等領域之豐富經驗及專業，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理績效有莫大助益。

本公司董事會強調獨立運作及透明化，董事及獨立董事皆屬獨立個體，獨立行使其職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審視公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。

本公司現任董事成員多元化政策及落實情形如下：

職稱	姓名	性別	獨立董事年資			兼任本公司員工	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
職稱	姓名	性別	3年以下	3至9年	9年以上	兼任本公司員工	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長	張明智	男
董事	李曜琮	男
董事	陳怡蓉	女
董事	劉文義	男
董事	李俐瑩	女
獨立董事	賴飛羆	男
獨立董事	鄭中人	男
獨立董事	林必佳	女