投資人關係

公司治理

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

(1)內部控制制度有效性之考核。

(2)內部控制制度暨相關程序。

(3)年度財務報告。

(4)簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬評估。

職稱	姓名	學歷	經歷
召集人 (獨立董事)	賴飛羆	美國伊利諾大學電腦科學系博士	臺灣大學計算機及資訊網路中心教授臺灣大學電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所教授
獨立董事	鄭中人	美國史丹福大學法理學博士	世新大學法學院教授台灣科技大學專利研究所教授
獨立董事	林必佳	美國加州大學爾灣分校MBA	安永聯合會計師事務所稅務部經理美國國際集團(AIG) 台灣區內部稽核亞洲區內部稽核資誠聯合會計師事務所查帳員資誠聯合會計師事務所稅務部國際租稅組專員加百裕工業股份有限公司獨立董事 KY芮特科技股份有限公司獨立董事

114 年度審計委員會開會 3 次，出席率如下：

職稱	姓名	實際出席次數	實際出席率	備註
召集人 (獨立董事)	賴飛羆	3	100%	選任日期：114/1/17
獨立董事	鄭中人	3	100%	選任日期：114/1/17
獨立董事	林必佳	1	100%	選任日期：114/5/26

114 年度審計委員會開會日期、議案內容及決議結果：

會議名稱日期	議案內容	決議結果
第一屆第 1 次 114/03/10	1. 114 年第一季內部稽核執行情形報告。	全體出席委員無異議照案通過
	2. 113 年度營業報告書及財務報告案。
	3. 113 年度盈餘分配案。
	4. 114 年度營運計畫案。
	5. 114 年度簽證會計師委任、報酬及輪調評估案。
	6. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
	7. 本公司財務報告編制能力評估案。
	8. 本公司為子公司QNAP 株式會社背書保證案。
	9. 修訂本公司「製程管制作業」案。
	10. 修訂本公司「資訊處理部門之功能及職能劃分」案。
	11. 修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業」案
	12. 配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄優先認購權利案。
第一屆第 2 次 114/04/29	1. 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	全體出席委員無異議照案通過
	2. 修訂本公司「對子公司之監督與管理辦法」案。
	3. 修訂本公司「公司債作業」案。
	4. 修訂本公司「薪資核發作業」案。
	5. 修訂本公司「印鑑使用管理作業」案。
第一屆第 3 次 114/06/23	1. 本公司 114 年第一季合併財務報告案。	全體出席委員無異議照案通過
	2. 本公司擬向關係人勝鋒股份有限公司取得使用權資產案。
	3. 本公司公司治理主管委任案。