投資人關係
永續發展委員會
本公司於2025年8月13日於董事會轄下成立「永續發展委員會」(以下簡稱本會)，本屆任期2025年8月13日至2028年1月16日，依本公司永續發展委員會組織規程規定，每年至少召開一次會議，並向董事會報告當年度永續發展執行成果及明年度的工作計劃。
本會成員包括：劉文義(總經理)、蔡昆達(資訊科技中心處長)、潘雅玉(產銷部部長)、張進龍(製造處廠長)、張中全(全球業務行銷管理處處長)、張恩菱(硬體專案管理部主任管理師)及詹逸晴(人力資源部主任管理師)，委員共計7人。
職責：
(1)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
(2)檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
(3)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
(4)督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
運作情形
本會設置七個推行工作小組，包括「公司治理」、「環境永續」、「產品管理」、「客戶服務」、「供應鏈管理」、「社會永續」及「職場永續」，成員具備專業資格及出席會議情形如下：
| 職稱 | 姓名 | ESG小組 | 具備企業永續專業知識與能力 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人(董事) | 劉文義 | 總經理 |
- 企業永續策略規劃與落實能力 - 跨部門資源整合與推動能力 |
1 | 0 | 100% |
| 委員 | 蔡昆達 | 公司治理 | - 資訊安全管理與風險控管 | 1 | 0 | 100% |
| 委員 | 張進龍 | 環境永續 | - 環境保護與污染防治 | 1 | 0 | 100% |
| 委員 | 張恩菱 | 產品管理 | - 產品安全與品質控制 | 1 | 0 | 100% |
| 委員 | 張中全 | 客戶服務 | - 市場永續趨勢分析與策略規劃 | 1 | 0 | 100% |
| 委員 | 潘雅玉 | 供應鏈管理 | - 綠色供應鏈與材料管理 | 1 | 0 | 100% |
| 委員 | 詹逸晴 | 社會永續 |
- 員工健康、安全與職涯發展 - 推動社會公益活動 |
1 | 0 | 100% |
| 職場永續 |
- 員工發展與教育訓練 - 吸引人才、留任與培育策略 |
1 | 0 | 100% |
114年度永續發展委員會開會日期、議案內容及決議結果：
| 會議名稱 日期 |
議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
|
第 一 屆 第 1 次 114/08/26 |
1. 113年永續發展執行情形及工作小組報告。 2. 114年上半年永續發展執行情形報告。 3.本公司113年永續報告書 4.公司企業永續發展策略目標暨115年工作計畫。 |
全體出席委員無異議照案通過 |
